Mucho cuidado con la información financiera que entrega a la Administración Tributaria
Requerimiento de información financiera
En días previos el Ministerio de Hacienda ha realizado requerimientos de información financiera para ejecutar Estudios Económicos a Empresas de todos los sectores que fueron seleccionadas a partir de una muestra. ¿Es su empresa una de ellas?
La finalidad de estos estudios económicos se basa en tres ejes:
- Actualizar las cuentas económicas a nivel nacional.
- Determinar los nuevos valores del Producto Interno Bruto (PIB).
- Cumplir con los requerimientos de información del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Al ser información financiera con trascendencia fiscal, no podemos dejar de lado la sensibilidad de esta documentación, así como la importancia de suministrar SOLAMENTE lo requerido, dado que podría ser utilizado como medio para validar otros aspectos de interés, y dar pie a procesos de fiscalización. El plazo para presentar la información vence treinta días hábiles posteriores al haber sido notificado del requerimiento.
Principales consultas sobre los requerimientos de información financiera
1. ¿Es obligatorio el suministro de la información?
Completamente, es un requerimiento por parte de la Administración Tributaria, lo cual no solo le genera multas y sanciones, sino que lleve toda la atención de la administración hacia su empresa.
2. ¿Su empresa se encuentra expuesta a implicaciones fiscales con el suministro de esta información?
Por supuesto, la sensibilidad de la documentación presentada puede ser utilizada para validar otros aspectos de interés desencadenando, incluso, en procesos de fiscalización.
3. ¿Representa esto una auditoría fiscal?
No, en un proceso de auditoría los requerimiento son más complejos y extensos, por lo que el acompañamiento de un experto en la materia es crucial para superar este tipo de procesos.
4. ¿Puede desencadenar en un proceso de fiscalización?
Es uno de los mayores riesgos a los que se exponen los contribuyentes. Por eso, la importancia de suministrar solamente lo requerido, e identificar posibles contingencias fiscales que puedan convertirse en potenciales riesgos para la empresa.
5. ¿Qué puede hacer su representada ante este escenario?
Revisar minuciosamente la información financiera que se va a suministrar a las autoridades tributarias en atención al requerimiento realizado, validando su congruencia a nivel financiero y fiscal.
En Grupo Camacho Internacional ponemos a su disposición nuestro equipo interdisciplinario para ayudarle a evaluar el nivel de exposición al riesgo, a partir de la información que su empresa pretende suministrar, y recomendar acciones para mitigar los riesgos identificados.
El plazo para presentar la información vence treinta días hábiles posteriores al haber sido notificado del requerimiento.
Evítele a su empresa riesgos fiscales.
¡No se juegue el chance!